转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1.本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;

2.我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准;

3.我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

4.我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

一、标的企业简况

标
的
企
业
基
本
情
况

标的企业名称

广东云诚建设有限公司

注册地（住所）

云浮市云城区金丰路13号金域蓝湾1号楼首层25、26号商铺

所在地区

广东省 - 云浮市

法定代表人

朱东烽

成立时间

2018-08-07

注册资本（万元）

11000.000000 （人民币）

企业类型

有限责任公司

经济类型

国有参股企业

所属行业

建筑业 / 房屋建筑业

统一社会信用代码或组织机构代码

91445302MA5240042R

经营规模

小型

经营范围

承接装配式建筑工程、房屋建筑工程、市政工程、钢结构工程、机电安装工程、室内外装饰装修工程；建筑设计；装配式建筑深化设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

职工人数

0人

是否含有国有划拨土地

否

股东数量（个）

2

内部审议情况

股东（大）会决议

债权金额（万元）

标的企业
股权结构

序号

股东名称

持股比例（%）

持股数量（股）

1

云浮市秉诚建筑安装工程有限公司

60

2

云浮市云昇投资发展有限公司

40

主
要
财
务
指
标
（万元）

以下数据出自年度审计报告

2021 年度

营业收入

利润总额

净利润

0.000000

5.919676

3.314301

资产总额

负债总额

所有者权益

2973.195844

2.605375

2970.590469

审计机构

致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

备注

以下数据出自标的企业财务报表

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2022-12-31

0.000000

-0.509225

-0.509225

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

年报

2972.686619

2.605375

2970.081244

备注

重
要
信
息
披
露

是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移

否

标的企业原股东是否放弃优先受让权

否（不放弃）

企业管理层是否参与受让

否

重大事项及其他披露内容

1.根据广东智信土地房地产资产评估有限公司出具的《广东云诚建设有限公司拟股权转让所涉及的云浮市云昇投资发展有限公司持有的该公司40%股东权益价值评估项目资产评估报告书》【云资评字（2022）第1201号】附件披露：
广东云诚建设有限公司对外投资一所全资子公司广东精艺装配式建筑科技有限公司，该公司享有云浮市云城区一块工业用地且该公司尚欠广东云诚建设有限公司人民币8.7万元。
2.根据广东云诚建设有限公司章程约定，转让方认缴出资4400万元，实缴出资额为0万元；受让方受让交易标的后，由受让方对认缴出资不足部分承担补缴责任。
3.广东云诚建设有限公司原股东云浮市秉诚建筑安装工程有限公司不放弃优先购买权。
4.特别事项及其他需要披露事项详见致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所出具的《广东云诚建设有限公司清产核资专项审计报告》【致同专字(2022)第440C016308号】、广东智信土地房地产资产评估有限公司出具的《广东云诚建设有限公司拟股权转让所涉及的云浮市云昇投资发展有限公司持有的该公司40%股东权益价值评估项目资产评估报告书》【云资评字（2022）第1201号】、广东百润律师事务所出具的《法律意见书》【（2022）广东百润法律意见字第43号】。
5.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本(股权)转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等文件所披露内容并已自行完成对本项目的全部尽职调查，且根据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，放弃对转让方所有权利主张。

6.意向受让方须在承诺对产权转让材料和信息的充分了解，认同并接受标的企业及产权现状的前提下确认受让。意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状为由拒绝签署产权转让合同或拒绝支付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约。

7.广东云诚建设有限公司具有建筑工程施工总承包壹级资质。

与转让相关的其他条件

受让须知：
1.意向受让方须在转让信息公告期截止之日17:00前办理完毕受让申请手续（含提交《产权受让申请书》及其附件材料、交纳诚意金或保证金等工作流程），受让申请手续办理时间为信息公告期内工作日9:00-17:00。意向受让方在信息公告期内向中心提交《产权受让申请书》及其附件材料的行为，是对交易条件和转让底价的认可和接受。 
2.意向受让方应按信息公告要求在规定时间内向广东联合产权交易中心结算账户交纳保证金。
2.1意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的，保证金不予退回。意向受让方被确定为受让方后，保证金按照相关约定自动转为产权交易价款。意向受让方未能成为受让方的，保证金在受让方确定之日起五个工作日内一次性无息原路返还。
2.2本项目诚意金、保证金或交易价款不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式，意向受让方应通过汇款、转账方式转入广东联合产权交易中心结算账户，并在付款凭证备注栏中注明“G32023GD0000016+资金用途”。
2.3广东联合产权交易中心结算账户（用于诚意金、保证金和交易价款的收付）： 
账户名称：广东联合产权交易中心有限公司
账号：8110901012801441804
开户行：中信银行广州北京路支行
3.意向受让方在办理意向登记手续并签订《尽职调查保密承诺函》后，可在信息公告期内查阅产权交易文件和对标的企业进行尽职调查。意向受让方须根据本公告自主判断投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
4.广东联合产权交易中心对意向受让方提交的资料进行齐全性、规范性审核，必要时可要求意向受让方提供补充资料。经转让方和广东联合产权交易中心审核后，确定合格意向受让方。
5.不涉及原股东优先购买权情况的：经公开征集仅产生一个合格意向受让方的，该合格意向受让方成为受让方，成交价按转让底价与受让方在《产权受让申请书》所填意向受让价格孰高原则确定；产生两个或两个以上合格意向受让方的，按照网络多次报价方式组织交易确定受让方。

涉及原股东优先购买权情况的：经公开征集产生一个（含）以上非原股东合格意向受让方的，项目进入网络竞价。通过网络竞价方式确定最终报价人，若最终报价人为原股东的，确定其为受让方。若最终报价人为非原股东合格意向受让方的，转让方以该最终报价人的最终报价征询原股东是否行使优先购买权：原股东放弃行使优先购买权的，由该最终报价人成为受让方；原股东行使优先购买权的，由原股东以该最终报价人的最终报价并按照广东联合产权交易中心的要求完成受让程序后成为受让方。

6.受让方须在广东联合产权交易中心出具交易凭证前，按有关规定或约定向广东联合产权交易中心支付有关服务费用。本项目有关服务费用不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式，受让方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户。

6.1受让方应在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。
6.2广东联合产权交易中心账户（用于收取服务费用）：
账户名称：广东联合产权交易中心有限公司
账    号：394880100166886666010001
开 户 行：兴业银行广州分行营业部  
7.本公告所称意向受让方是指有购买拟转让产权意向并向广东联合产权交易中心提交书面受让申请材料的法人、自然人或非法人组织。本公告所称合格意向受让方是指经广东联合产权交易中心和转让方审核，符合受让方条件和转让要求并取得广东联合产权交易中心出具的《资格审核认定结果通知书》的意向受让方。本公告所称挂牌起始、截止日期即为本项目信息公告起始、截止日期，挂牌价格即为转让底价。
8.受让方应履行的义务：
（1）受让方须承诺对于标的企业股权状况、资产现状、与之相关的或有关风险与责任及产权交易合同条款内容已完全知悉并愿意按照现状进行交易，受让方、标的企业均不向转让方或产权交易中心提出任何索赔要求。
（2）本次交易成交后，受让方须按已拟定的《产权交易合同》（文本）签署，并按《产权交易合同》约定支付交易价款。
（3）根据标的企业公司章程约定，转让方认缴出资4,400万元，实缴出资额为0万元；受让方受让交易标的后，由受让方对认缴出资不足部分承担补缴责任。受让方同意并保证，在工商变更完成之日（含）一个月内向标的公司实缴注册资本4,400万元。
（4）本次股权转让交易完成后，受让方需在2023年6月份前向标的企业至少引入建筑类正高级职称人才（需在云浮缴纳社保为准）。
（5）本次股权转让交易完成后，受让方在2023年—2025年每年向标的企业投入研发费用不低于1000万元。
（6）本次股权转让交易完成后，受让方需在2023年内把标的企业建设成为具备市政施工总承包一级。
（7）本次股权转让交易完成后，受让方需帮助标的企业在2023年—2025年期间至少获得省级工程奖项2项以上。
（8）本次股权转让行为不涉及职工安置,不存在对广东云诚建设有限公司员工作遣散和经济补偿等企业职工安置问题。
（9）产权转让中涉及的有关税费，按照国家有关法律规定缴纳，由交易双方各自承担。
（10）产权转让中涉及的有关交易服务费用等，经交易双方共同协商约定，由交易双方各自承担。
9.资产评估基准日到工商变更完成之日（含）的损益处理：标的企业资产评估基准日到工商变更完成之日（含）的期间内产生的损益由工商变更后的标的企业股东按股权比例承担和享有。交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。
10.受让方应在《产权交易合同》签订且生效之日起5个工作日内付清全部产权交易价款。
11.受让方须承诺其资金来源合法合规且不涉及违规向自然人募资，不以受让产权作为底层资产违规设计或包装成金融产品直接或间接向自然人销售。

合作机构信息

二、转让方简况

转让方名称

云浮市云昇投资发展有限公司

转让方
基本情况

注册地（住所）

云浮市市区豪贤一巷1号聚豪庭B幢第四层

法定代表人

詹湛林

注册资本（万元）

1,000.000000人民币

经济类型

国有独资或国有全资公司（企业）

企业类型

有限责任公司

所属行业

租赁和商务服务业 / 商务服务业

内部决策情况

董事会决议

社会信用代码或组织机构代码

91445300077918178L

经营规模

小型

持有产（股）权比例

40.0000%

拟转让产（股）权比例

40.0000%

产权转让
行为批准
情况

国资监管机构

地级市国资委监管

监管机构属地

广东省 云浮市

国家出资企业或主管部门名称

云浮市人民政府国有资产监督管理委员会

批准单位名称

云浮市人民政府国有资产监督管理委员会

批准文件类型

批复

批准日期

2023-01-18

批准文件名称/决议名称

《关于股权转让事项的批复》

三、交易条件与受让方资格条件

交易条件

转让底价（万元）

150.000000

价款支付方式

一次性支付    价款支付要求：在《产权交易合同》签订且生效之日起5个工作日内付清全部产权交易价款。

受让方资格条件

符合法律、法规的有关规定。

是否允许联合受让

不允许

保证金设定

是否交纳保证金

是

保证金详情

交纳金额（元）

300000

保证金交纳时间要求

交易机构受让登记后交纳

保证金交纳截止时间要求

挂牌截止日17:00前交纳（以银行到账时间为准）

交纳方式

银行转账

收款账号

广东联合产权交易中心有限公司  账号：8110901012801441804  开户行：中信银行广州北京路支行  转账备注：G32023GD0000016+保证金

保证内容

本项目保证金的处置按本公告中的受让须知内容和《广东联合产权交易中心企业国有产权转让交易保证金操作细则》《广东联合产权交易中心企业国有产权转让资金结算操作细则》执行。

处置方法

1.本项目保证金的处置按本公告中的受让须知内容和《广东联合产权交易中心企业国有产权转让交易保证金操作细则》《广东联合产权交易中心企业国有产权转让资金结算操作细则》执行。 2.若意向受让方未被确认为受让方的，在受让方确定之日起5个工作日内，广东联合产权交易中心按规定将保证金无息返还相关主体；若意向受让方被确定为受让方的，保证金按照相关约定转为交易价款。 3.项目设置诚意金的，按如下处置方式： （1）诚意金在信息公告期满之日起，未经广东联合产权交易中心同意，不得无故申请退还。 （2）诚意金在意向受让方被确认为符合资格的意向受让方后，等同于保证金金额的部分自动转为保证金，诚意金余额在受让方确定之日起5个工作日内无息返还相关主体。 （3）意向受让方未被确认为符合资格的意向受让方，诚意金在受让方确定之日起5个工作日内无息返还相关主体。

挂牌信息及联系方式

挂
牌
信
息

信息公告期

20 个工作日

交易方式

网络竞价   【报价方式：多次正向报价 】

挂牌期满后，如未征集到符合条件的意向受让方

自动延长信息发布，当意向受让方少于等于0个时，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个延长周期，最多延长46个周期

权重报价或招投标实施方案
主要内容

联
系
方
式

交易机构联系人

林小姐

交易机构联系电话

020-38830228

交易机构联系传真

交易机构联系邮箱

交易机构联系地址

南方联合产权交易中心（广东联合产权交易中心国有资产交易业务子平台）--广州市天河北路28号时代广场中座7楼

交易机构网址

https://www.csuaee.com.cn；https://www.gduaee.com

补充披露信息

暂无补充披露信息