佛山皇冠易开盖有限公司50%股权

转让标的基本情况

一、转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

佛山制罐厂有限公司

本转让方现委托（佛山南方产权交易所有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（南方联合产权交易中心）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（南方联合产权交易中心）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

标的企业简况

标的企业基本情况

标的企业名称	佛山皇冠易开盖有限公司
注册地(地址)	佛山市轻工三路20号
法定代表人	范绍辉
成立时间	1993-3-2
注册资本	美元 600 万
经济类型	外资企业
公司类型（经济性质）	合资经营企业（港或澳、台资）
经营规模	小型
组织机构代码	61763831-1
经营范围	生产易开盖、铝质易拉罐身，产品内外销售。
职工人数	23人
是否含有国有划拨土地	否

标的企业股权结构

老股东是否放弃行使优先购买权

否

序号

前十位股东名称

持股比例

1

佛山制罐厂有限公司

50%

2

香港皇冠制罐有限公司

50%

主要财务指标

以下数据出自年度审计报告

2011 年度

营业收入	营业利润	净利润
12010.003459万元	1240.282949万元	896.142401万元
资产总计	负债总计	所有者权益
9102.02477万元	3058.973542万元	6043.051228万元

审计机构

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）广东佛山分所

以下数据出自企业财务报表

报表日期

营业收入

营业利润

净利润

2012-10-31

9784.252384万元

912.682475万元

618.616445万元

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

月报

8385.681816万元

1723.643163万元

6662.038653万元

资产评估情况

评估机构

深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司

核准（备案）机构

佛山市人民政府国有资产监督管理委员会

核准（备案）日期

2012-9-29

评估基准日

2011-12-31

基准日审计机构

佛山市瑞志会计师事务所（普通合伙）

律师事务所

广东创誉律师事务所

内部审议情况

董事会决议

项目

账面价值

评估价值

流动资产

8003.15万元

长期投资

固定资产

946.28万元

669.21万元

无形资产

土地使用权

其他资产

资产总计

8951.8万元

8674.74万元

流动负债

2781.46万元

长期负债

负债总计

2781.46万元

净资产

6170.34万元

5893.28万元

转让标的对应评估值

2946.64万元

重要信息披露

其他披露内容	1、标的企业《合资经营合同》有效期将于2013年3月2日届满。2、标的企业工商登记所示经营场所所在的土地经合法拍卖，其权属已转移给第三方，受让方须在标的企业合资期限届满之日无条件将该土地归还给权属人。3、其他披露事项详见佛山市瑞志会计师事务所清产核资报告（佛瑞专审字2012第008号）第七项“其他事项说明”、深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告（深国众联评报字2012第2--338号）第十一项“特别事项说明”。4、标的企业其他股东不放弃优先购买购买权。5、本次股权转让与佛山大陆制罐有限公司50%股权捆绑转让，受让方必须同时受让佛山大陆制罐有限公司50%股权。
管理层拟参与受让意向	否

标的企业基本情况

标的企业名称	佛山皇冠易开盖有限公司
注册地(地址)	佛山市轻工三路20号
法定代表人	范绍辉
成立时间	1993-3-2
注册资本	美元 600 万
经济类型	外资企业
公司类型（经济性质）	合资经营企业（港或澳、台资）
经营规模	小型
组织机构代码	61763831-1
经营范围	生产易开盖、铝质易拉罐身，产品内外销售。
职工人数	23人
是否含有国有划拨土地	否

标的企业股权结构

老股东是否放弃行使优先购买权

否

序号

前十位股东名称

持股比例

1

佛山制罐厂有限公司

50%

2

香港皇冠制罐有限公司

50%

主要财务指标

以下数据出自年度审计报告

2011 年度

营业收入	营业利润	净利润
12010.003459万元	1240.282949万元	896.142401万元
资产总计	负债总计	所有者权益
9102.02477万元	3058.973542万元	6043.051228万元

审计机构

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）广东佛山分所

以下数据出自企业财务报表

报表日期

营业收入

营业利润

净利润

2012-10-31

9784.252384万元

912.682475万元

618.616445万元

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

月报

8385.681816万元

1723.643163万元

6662.038653万元

资产评估情况

评估机构

深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司

核准（备案）机构

佛山市人民政府国有资产监督管理委员会

核准（备案）日期

2012-9-29

评估基准日

2011-12-31

基准日审计机构

佛山市瑞志会计师事务所（普通合伙）

律师事务所

广东创誉律师事务所

内部审议情况

董事会决议

项目

账面价值

评估价值

流动资产

8003.15万元

长期投资

固定资产

946.28万元

669.21万元

无形资产

土地使用权

其他资产

资产总计

8951.8万元

8674.74万元

流动负债

2781.46万元

长期负债

负债总计

2781.46万元

净资产

6170.34万元

5893.28万元

转让标的对应评估值

2946.64万元

重要信息披露

其他披露内容	1、标的企业《合资经营合同》有效期将于2013年3月2日届满。2、标的企业工商登记所示经营场所所在的土地经合法拍卖，其权属已转移给第三方，受让方须在标的企业合资期限届满之日无条件将该土地归还给权属人。3、其他披露事项详见佛山市瑞志会计师事务所清产核资报告（佛瑞专审字2012第008号）第七项“其他事项说明”、深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告（深国众联评报字2012第2--338号）第十一项“特别事项说明”。4、标的企业其他股东不放弃优先购买购买权。5、本次股权转让与佛山大陆制罐有限公司50%股权捆绑转让，受让方必须同时受让佛山大陆制罐有限公司50%股权。
管理层拟参与受让意向	否

交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格	2946.640177万元
价款支付方式	一次性付款
与转让相关其他条件	1、意向受让方须在挂牌期内委托南方联合产权交易中心经纪会员向南方联合产权交易中心提交《产权受让申请书》及其附件材料。 2、意向受让方须在本次产权转让公告期内向南方联合产权交易中心结算账户交纳收购诚意金人民币885万元，该诚意金在意向受让方资格被确认为合格意向受让方时自动转为交易保证金。意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的，交易保证金予以没收。意向受让方被确定为受让方后，交易保证金自动转为产权交易价款。意向受让方未能成为受让方的，交易保证金在受让方确定之日起五个工作日内一次性无息返还。意向受让方在签订《保密承诺函》后，在挂牌期内向南方联合产权交易中心查阅产权交易文件和对标的企业进行尽职调查。意向受让方须在挂牌期满之日17:00前，将诚意金通过汇款、转账方式转入南方联合产权交易中心结算账户（以到账为准），并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。本项目诚意金、保证金或交易价款不得由意向受让方以外的第三人代付，不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。南方联合产权交易中心结算账户（用于诚意金、保证金和交易价款的收付）：账户名称：南方联合产权交易中心有限责任公司账号：4400 1581 3010 5300 7875 开户行：中国建设银行广州天河支行 3、合格意向受让方在被确定为受让方后，应按南方联合产权交易中心通知的时间、地点与转让方签订《产权交易合同》，并在《产权交易合同》签订之日起五个工作日内付清全部产权交易价款。 4、南方联合产权交易中心对意向受让方提交的资料进行审查，必要时可以要求意向受让方提供补充资料，并在征询转让方意见的基础上，按本公告的受让方条件确定合格意向受让方。经公开征集仅产生一个合格意向受让方的，由转让方和该合格意向受让方按照南方联合产权交易中心通知的时间和地点，直接签订《产权交易合同》；经公开征集，产生两个或两个以上合格意向受让方的，通过拍卖方式确定受让方后，由转让方和受让方按照南方联合产权交易中心通知的时间和地点签订《产权交易合同》。 5、受让方须在南方联合产权交易中心出具交易凭证前，按有关规定或约定向南方联合产权交易中心支付有关交易费用。受让方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户，并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。本项目有关交易费用不得由受让方以外的第三人代付，不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。南方联合产权交易中心账户（用于收取交易服务费和代收拍卖佣金等费用）：账户名称：南方联合产权交易中心有限责任公司账号：200583833310001 开户行：招商银行广州环市东路支行 6、本方案所称意向受让方是指有购买拟转让产权意向并向南方联合产权交易中心提交书面受让申请材料的法人或自然人。本方案所称合格意向受让方是指经南方联合产权交易中心审查，符合受让方条件和转让要求并取得南方联合产权交易中心出具的受理通知书的意向受让方。 7、受让方需履行的义务：（1）受让方须承诺同时受让佛山皇冠易开盖有限公司50%股权和佛山大陆制罐有限公司50%股权。（2）受让方须确认自资产评估基准日2011年12月31日至股权转让工商变更股东核准之日为关账期，受让方须承诺与转让方共同批准委托中介机构按照国有资产管理相关规定对关账期损益分别进行关账审计，审计结果合并处理。审计费用由转让方承担。（3）受让方须确认关账审计范围包括关账期内的所有经营损益及期间所发生的费用。（4）受让方须确认，审计结果合并处理后，如佛山大陆制罐有限公司和佛山皇冠易开盖有限公司两间公司在关帐期内产生收益，则受让方除支付股权交易价款外，还需按照股权比例折算向转让方支付关帐期间的收益；如佛山大陆制罐有限公司和佛山皇冠易开盖有限公司两间公司在关帐期内产生亏损，则转让方不承担弥补亏损的责任，转让方和受让方不得从股权交易价款中抵减相应损失。（5）受让方须确认，在转让方收取关帐收益后，转让方对关帐期内所产生的债权债务不享有任何权利亦不负任何相关责任。（6）受让方应承诺严格按照职工安置方案办理职工安置事宜。（7）标的企业工商登记登记所示经营场所所在的土地经合法拍卖，其权属已转移给第三方，受让方须在标的企业合资合资期限届满之日无条件将该土地归还给权属人。
受让方资格条件	1、国家法律法规法规定的其他条件。 2、本次股权转让与佛山大陆制罐有限公司50%股权捆绑转让，受让方必须同时受让佛山大陆制罐有限公司50%股权。 3、具有良好的财务状况和支付能力，支付标的金额的30%作为交易保证金。

保证金设定

是否交纳保证金	是
交纳金额	885万元
交纳时间	意向受让方经资格确认后5个工作日内交纳

转让方简况

转让方基本情况

转让方名称	佛山制罐厂有限公司
注册地（住所）	中国广东省佛山市禅城区华远东路金桥大厦九楼
经济类型	国有控股企业
公司类型（经济性质）	有限责任公司
持有产(股)权比例	50%
拟转让产(股)权比例	50%

产权转让行为批准情况

国资监管机构	市级国资委
所属集团或主管部门名称	佛山市投资控股有限公司
批准单位名称	佛山市人民政府国有资产监督管理委员会

挂牌信息

挂牌公告期	自公告之日起20个工作日
挂牌期满后，如未征集到意向受让方	信息发布终结
交易方式	挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：拍卖
发布媒体名称	南方日报
风险提示	以上信息来源于转让方提供的资料，请意向受让方进行必要的调查核实，南方联合产权交易中心对上述信息披露不做任何承诺和担保。

交易机构

经办部门	交易部
交易机构项目负责人		联系电话	020-22360230
交易机构项目经办人	丁凌	联系电话	020-22360292
传真	020-22360299

受托机构

受托机构名称

佛山南方产权交易所有限公司

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