佛山市禅城区君创投资有限公司30%股权

转让标的基本情况

一、转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

佛山市禅城区盛创资产经营管理有限公司

本转让方现委托（佛山南方产权交易所有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（南方联合产权交易中心）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（南方联合产权交易中心）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

标的企业简况

标的企业基本情况

标的企业名称	佛山市禅城区君创投资有限公司
注册地(地址)	佛山市禅城区圣堂大街16号二层之三
法定代表人	刘明军
成立时间	2007-1-29
注册资本	人民币 100 万元
经济类型	国有参股企业
公司类型（经济性质）	有限责任公司
经营规模	小型
组织机构代码	79776306-3
经营范围	对房地产、能源、矿产业、教育的投资；经销；金属材料，塑料制品，化工原料（不含危险化学品），橡胶制品，日用百货，五金交电。
职工人数	0人
是否含有国有划拨土地	否

标的企业股权结构

老股东是否放弃行使优先购买权

否

序号

前十位股东名称

持股比例

1

佛山市中宝电缆厂有限公司

70%

2

佛山市禅城区盛创资产经营管理有限公司

30%

主要财务指标

以下数据出自年度审计报告

2012 年度

营业收入	营业利润	净利润
0万元	-39.561894万元	-39.561894万元
资产总计	负债总计	所有者权益
1097.528262万元	1162.6万元	-65.071738万元

审计机构

佛山市众联会计师事务所有限公司

2011年度

营业收入	营业利润	净利润
0万元	-37.055779万元	-37.055779万元
资产总计	负债总计	所有者权益
1134.690156万元	1523.453201万元	-388.763045万元

审计机构

佛山市众联会计师事务所有限公司

以下数据出自企业财务报表

报表日期

营业收入

营业利润

净利润

2013-4-30

0万元

-12.298254万元

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

月报

1085.230008万元

1160.2万元

-74.969992万元

资产评估情况

评估机构

佛山市同一资产评估土地房地产估价有限公司

核准（备案）机构

佛山市禅城区祖庙街道公有资产管理委员会办公室

核准（备案）日期

2013-6-12

评估基准日

2012-12-31

基准日审计机构

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）广东佛山分所

律师事务所

广东华法律师事务所

内部审议情况

股东会决议

项目

账面价值

评估价值

流动资产

3.403469万元

长期投资

固定资产

322.304185万元

2401.13万元

无形资产

771.82608万元

4093.23万元

土地使用权

771.82608万元

4093.23万元

其他资产

资产总计

1097.528262万元

6497.763469万元

流动负债

1160.2万元

长期负债

负债总计

1160.2万元

净资产

-62.671738万元

5337.563469万元

转让标的对应评估值

1601.2691万元

重要信息披露

其他披露内容	1.详见佛山市同一资产评估土地房产地产估价有限公司出具的《佛山市禅城区君创投资有限公司资产评估报告书》（〔2013〕同一资评字第1022号）“对评估结论产生影响的特别事项”，佛山市同一资产评估土地房产地产估价有限公司出具的《资产评估报告书》（〔2013〕同一资评字第1019号）“对评估结论产生影响的特别事项”，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）广东佛山分所出具的《佛山市禅城区君创投资有限公司专项审计报告》（国浩禅专审字【2013】810C0009号）“重大事项说明”。 2.标的企业另一股东佛山市中宝电缆厂有限公司不放弃优先购买权。 3.受让方受让标的企业30%股权时须无条件受让佛山市同一资产评估土地房产地产估价有限公司出具的《资产评估报告书》（〔2013〕同一资评字第1019号）所列明的，位于佛山市禅城区轻工三路4号“升平工业区”内一座、二座、配电房、办公室、门卫室、厕所、房屋1至房屋12、铁棚等共21幢房屋及围墙、道路等构筑物（不含土地使用权）及其轻工三路四号厂区配电设备工程和位于佛山市禅城区轻工三路4号四座厂房的电梯，因此本次标的企业30%股权项目挂牌底价包含标的企业30%股权价值与上述资产评估价值之和。 4.根据2011年6月21日，佛山市君辉投资有限公司与佛山市中宝电缆厂有限公司的《债权转让通知书》，佛山市君辉投资有限公司对标的企业享有的借款债权本金人民币1160.2万元全部转让给佛山市中宝电缆厂有限公司，即标的企业应向佛山市中宝电缆厂有限公司偿还上述债务。
管理层拟参与受让意向	否

交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格	2350万元
价款支付方式	一次性付款
与转让相关其他条件	1、受让须知： 1. 意向受让方须在挂牌期内向南方联合产权交易中心提交《产权受让申请书》及其附件材料。 2. 意向受让方须在本次产权转让公告期内向南方联合产权交易中心结算账户交纳收购诚意金人民币300万元，该诚意金在意向受让方资格被确认为合格意向受让方时自动转为交易保证金。意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的，交易保证金予以没收。意向受让方被确定为受让方后，交易保证金自动转为产权交易价款。意向受让方未能成为受让方的，交易保证金在受让方确定之日起五个工作日内一次性无息返还。意向受让方在签订《保密承诺函》后，在挂牌期内向南方联合产权交易中心查阅产权交易文件和对标的企业进行尽职调查。意向受让方须在挂牌期满之日17:00前，将诚意金通过汇款、转账方式转入南方联合产权交易中心结算账户（以到账为准），并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。本项目诚意金、保证金或交易价款不得由意向受让方以外的第三人代付，不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。南方联合产权交易中心结算账户（用于诚意金、保证金和交易价款的收付）：账户名称：南方联合产权交易中心有限责任公司账号：7444810182600008026 开户行：中信银行广州科技园支行 3. 合格意向受让方在被确定为受让方后，应按南方联合产权交易中心通知的时间、地点与转让方签订《产权交易合同》，并在《产权交易合同》签订之日起五个工作日内付清全部产权交易价款。 4. 南方联合产权交易中心对意向受让方提交的资料进行审查，必要时可以要求意向受让方提供补充资料，并在征询转让方意见的基础上，按本公告的受让方条件确定合格意向受让方。经公开征集仅产生一个合格意向受让方的，由转让方和该合格意向受让方按照南方联合产权交易中心通知的时间和地点，直接签订《产权交易合同》；经公开征集，产生两个或两个以上合格意向受让方的，通过网络竞价方式确定受让方后，由转让方和受让方按照南方联合产权交易中心通知的时间和地点签订《产权交易合同》。 5.受让方须在南方联合产权交易中心出具交易凭证前，按有关规定或约定向南方联合产权交易中心支付有关交易费用。受让方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户，并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。本项目有关交易费用不得由受让方以外的第三人代付，不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。南方联合产权交易中心账户（用于收取交易服务费和代收拍卖佣金等费用）：账户名称：南方联合产权交易中心有限责任公司账号：200583833310001 开户行：招商银行广州环市东路支行 6.本方案所称意向受让方是指有购买拟转让产权意向并向南方联合产权交易中心提交书面受让申请材料的企业法人或自然人。本方案所称合格意向受让方是指经南方联合产权交易中心审查，符合受让方条件和转让要求并取得南方联合产权交易中心出具的受理通知书的意向受让方。 2、受让义务： 1.意向受让方须承诺并同意，成功受让股权后，同意转让方确定标的企业工商变更完成之日为关帐审计日。同意由转让方委托中介机构对标的企业资产评估基准日至工商变更完成之日的净资产进行审计，审计费用由转让方支付。如经审计，标的企业在关帐日期内净资产增加，则受让方除支付股权交易价款外，还需要按照股权比例向转让方支付净资产增加的部分。如经审计，标的企业在关帐日期内净资产减少，则转让方不承担弥补净资产减少的责任，交易双方不得从股权转让价款中扣除。 2.意向受让方须承诺并同意，受让标的企业30%股权时，无条件受让佛山市同一资产评估土地房产地产估价有限公司出具的《资产评估报告书》（〔2013〕同一资评字第1019号）所列明的，位于佛山市禅城区轻工三路4号“升平工业区”内一座、二座、配电房、办公室、门卫室、厕所、房屋1至房屋12、铁棚等共21幢房屋及围墙、道路等构筑物（不含土地使用权）及其轻工三路四号厂区配电设备工程。上述资产为佛山市禅城区电子工业公司委托转让方管理和转让的资产。上述资产按现状转让，产权交易机构及转让方不保证其质量及产权证的办理，上述资产于受让方付款前所发生的债权债务由转让方承担，受让方付款后所发生的债权债务由受让方承担。上述资产的租户由转让方在2013年10月1日前清退完毕并交付给受让方，所产生的费用（若有）由转让方承担。 3.意向受让方须承诺，了解并接受，受让佛山市禅城区轻工三路4号“升平工业区”内一座、二座、配电房、办公室、门卫室、厕所、房屋1至房屋12、铁棚等共21幢房屋和围墙、道路等构筑物及其轻工三路4号厂区配电设备工程等资产后，须与土地所有权人协商解决上述资产土地使用费的问题，土地所有权人保留向受让方收取土地使用费的权利。 4.意向受让方须承诺并同意，受让标的企业30%股权时，须无条件受让位于佛山市禅城区轻工三路4号四座厂房的电梯。 5. 意向受让方须承诺同意，因上述电梯、配电房及轻工三路4号厂区配电设备工程属于公用设施，在被确定为受让方后应当将上述设备提供给标的企业使用。 6. 意向受让方须承诺，了解并接受佛山市同一资产评估土地房产地产估价有限公司出具的《资产评估报告书》（〔2013〕同一资评字第1019号）所列明的，位于佛山市禅城区轻工三路4号“升平工业区”内一座、二座、配电房、办公室、门卫室、厕所、房屋1至房屋12、铁棚等共21幢房屋及围墙、道路等构筑物（不含土地使用权）其轻工三路四号厂区配电设备工程的历史情况、现状和潜在风险，已充分考虑并接受上述21幢房屋及围墙、道路等构筑物（不含土地使用权）其轻工三路四号厂区配电设备工程可能存在的瑕疵（包括但不限于质量、因房、地分离而无法办理房屋产权证、需要另行支付的土地占用费等）。并承诺自行承担因本次交易而产生的一切风险，与产权交易机构和转让方无关。 7．意向受让方须承诺并同意，标的企业名下佛山电缆厂债权包资产的权益（包括股权工商登记变更完成后的收益）以及位于佛山市禅城区轻工三路四号3座、4座及位于佛山市轻工三路4号1－4座的土地使用权[产权证号：粤房地证字第C6372587号、粤房地证字第C6372588号、佛府国用（2008）第06000731387号]的厂房物业自2007年2月15日起至股权工商登记变更完成日止的租金收入不在此次股权转让的范围内，股权转让后，受让方对上述资产不享有股东权益及其他任何权益。 8. 意向受让方须承诺同意，在成为受让方后，将按照国家有关规定承担受让标的企业30%股权及佛山市同一资产评估土地房产地产估价有限公司出具的《资产评估报告书》（〔2013〕同一资评字第1019号）所列明的，位于佛山市禅城区轻工三路4号“升平工业区”内一座、二座、配电房、办公室、门卫室、厕所、房屋1至房屋12、铁棚等共21幢房屋及围墙、道路等构筑物（不含土地使用权）及其轻工三路四号厂区配电设备工程应当交纳的相关税费。
受让方资格条件	1、符合法律法规政策的规定，不接受联合体购买。

保证金设定

是否交纳保证金	是
交纳金额	300万元
交纳时间	意向受让方经资格确认后5个工作日内交纳

转让方简况

转让方基本情况

转让方名称	佛山市禅城区盛创资产经营管理有限公司
注册地（住所）	中国广东省佛山市禅城区佛山市禅城区朝安南路2号2座三楼之二
经济类型	国有独资公司
公司类型（经济性质）	有限责任公司
持有产(股)权比例	30%
拟转让产(股)权比例	30%

产权转让行为批准情况

国资监管机构	市级其他部门
所属集团或主管部门名称	佛山市禅城区祖庙街道公有资产管理委员会办公室
批准单位名称	佛山市禅城区祖庙街道公有资产管理委员会办公室

挂牌信息

挂牌公告期	自公告之日起20个工作日
挂牌期满后，如未征集到意向受让方	延期，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，最多延长6个周期。
交易方式	挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价
风险提示	以上信息来源于转让方提供的资料，请意向受让方进行必要的调查核实，南方联合产权交易中心对上述信息披露不做任何承诺和担保。

交易机构

经办部门	交易二部
交易机构项目负责人		联系电话
交易机构项目经办人	郭琳	联系电话	020-22360125
传真	020-22360299

受托机构

受托机构名称

佛山南方产权交易所有限公司

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