佛山市佳华电器科技发展有限公司51%国有产权

转让标的基本情况

一、转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

佛山市投资控股有限公司

本转让方现委托（佛山南方产权交易所有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（南方联合产权交易中心）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（南方联合产权交易中心）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

标的企业简况

标的企业基本情况

标的企业名称	佛山市佳华电器科技发展有限公司
注册地(地址)	佛山市禅城区丝织路10号
法定代表人	吴伟青
成立时间	1981-8-31
注册资本	人民币 1312.906 万元
经济类型	国有控股企业
公司类型（经济性质）	有限责任公司
经营规模	小型
组织机构代码	19352399-0
经营范围	低压电器及成套设备、电能表、半导体分立器件的生产、销售。
职工人数	168人
是否含有国有划拨土地	否

标的企业股权结构

老股东是否放弃行使优先购买权

否

序号

前十位股东名称

持股比例

1

佛山市投资控股有限公司

51%

2

佛山市佳华电器科技发展有限公司工会委员会

49%

主要财务指标

以下数据出自年度审计报告

2012 年度

营业收入	营业利润	净利润
2133.993284万元	-345.571598万元	-177.399559万元
资产总计	负债总计	所有者权益
4736.965872万元	2310.710728万元	2426.255144万元

审计机构

佛山市众联会计师事务所有限公司

2011年度

营业收入	营业利润	净利润
2819.183272万元	-285.918517万元	-88.746234万元
资产总计	负债总计	所有者权益
5192.59631万元	2588.941607万元	2603.654703万元

审计机构

广东新华会计师事务所有限公司/佛山市联众会计事务所有限公司

以下数据出自企业财务报表

报表日期

营业收入

营业利润

净利润

2013-4-30

552.738606万元

-63.589357万元

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

月报

4549.18803万元

2186.522243万元

2362.665787万元

资产评估情况

评估机构

广东联信资产评估土地房地产估价有限公司

核准（备案）机构

佛山市人民政府国有资产监督管理委员会

核准（备案）日期

2013-4-16

评估基准日

2012-6-30

基准日审计机构

佛山大诚会计事务所有限公司

律师事务所

广东通法正承律师事务所

内部审议情况

股东会决议;董事会决议;总经理办公会议决议

项目

账面价值

评估价值

流动资产

2968.15万元

2699.13万元

长期投资

3.84万元

固定资产

1408.5万元

2217.65万元

无形资产

437.67万元

900.5万元

土地使用权

其他资产

资产总计

4818.16万元

5821.11万元

流动负债

2293.68万元

长期负债

负债总计

2293.68万元

净资产

2524.48万元

3527.44万元

转让标的对应评估值

1798.99万元

重要信息披露

其他披露内容	1、根据《佛山市国资委关于转让佳华电器科技发展有限公司51%国有产权的批复》（佛国资产权【2013】38号），以下受让方应具备的条件、受让方应当履行的义务已经由佛山市人民政府国有资产监督管理委员会审查批准。 2、其他内容详见佛山大诚会计师事务所有限公司出具的清产核资报告（佛诚事专审字（2012）196号）第六项“重大事项”、广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《评估报告》（联信评报字[2013]第A0095号）第十一项“特别事项说明”。
管理层拟参与受让意向	否

交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格	1800万元
价款支付方式	一次性付款
与转让相关其他条件	1、1. 意向受让方须在挂牌期内向南方联合产权交易中心提交《产权受让申请书》及其附件材料。 2. 意向受让方须在本次产权转让公告期内向南方联合产权交易中心结算账户交纳收购诚意金人民币500万元，该诚意金在意向受让方资格被确认为合格意向受让方时自动转为交易保证金。意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的，交易保证金予以没收。意向受让方被确定为受让方后，交易保证金自动转为产权交易价款。意向受让方未能成为受让方的，交易保证金在受让方确定之日起五个工作日内一次性无息返还。意向受让方在签订《保密承诺函》后，在挂牌期内向南方联合产权交易中心查阅产权交易文件和对标的企业进行尽职调查。意向受让方须在挂牌期满之日17:00前，将诚意金通过汇款、转账方式转入南方联合产权交易中心结算账户（以到账为准），并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。本项目诚意金、保证金或交易价款不得由意向受让方以外的第三人代付，不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。南方联合产权交易中心结算账户（用于诚意金、保证金和交易价款的收付）：账户名称：南方联合产权交易中心有限责任公司账号：3984 6010 0100 0138 32 开户行：兴业银行广州康王路支行 3. 合格意向受让方在被确定为受让方后，应按南方联合产权交易中心通知的时间、地点与转让方签订《产权交易合同》，并在《产权交易合同》签订之日起五个工作日内付清全部产权交易价款。 4. 南方联合产权交易中心对意向受让方提交的资料进行审查，必要时可以要求意向受让方提供补充资料，并在征询转让方意见的基础上，按本公告的受让方条件确定合格意向受让方。经公开征集仅产生一个合格意向受让方的，由转让方和该合格意向受让方按照南方联合产权交易中心通知的时间和地点，直接签订《产权交易合同》，报佛山市国资委备案；经公开征集，产生两个或两个以上合格意向受让方的，通过竞价方式确定受让方后，由转让方和受让方按照南方联合产权交易中心通知的时间和地点签订《产权交易合同》，报佛山市国资委备案。 5.受让方须在南方联合产权交易中心出具交易凭证前，按有关规定或约定向南方联合产权交易中心支付有关交易费用。受让方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户，并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。本项目有关交易费用不得由受让方以外的第三人代付，不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。南方联合产权交易中心账户（用于收取交易服务费和代收拍卖佣金等费用）：账户名称：南方联合产权交易中心有限责任公司账号：200583833310001 开户行：招商银行广州环市东路支行 6.本方案所称意向受让方是指有购买拟转让产权意向并向南方联合产权交易中心提交书面受让申请材料的企业法人或自然人。本方案所称合格意向受让方是指经南方联合产权交易中心审查，符合受让方条件和转让要求并取得南方联合产权交易中心出具的受理通知书的意向受让方。 2、受让义务：　　1、为维护社会稳定及保障职工权益，使企业平稳过渡，意向受让方须与标的企业职工和股东友好协商，就相关事项达成一致，经标的企业职工代表大会审议通过。　　2、要求受让方无条件认可：转让产权后的新企业同时要负担职工安置费中须由原职工股东负责的部分，并及时履行。　　3、须承诺仍按相关政策规定集中安置残疾人劳动就业，其工资不低于规定水平。　　4、受让方受让产权后，必须保证三年内在原址办企业。　　5、受让方须同意本次产权转让后的新企业承担自2012年6月30日起至工商登记变更日即关账期内经营的全部亏损（以关账审计为依据），若期间盈利则利润的51%须由受让方另行上缴出让方。　　6、受让方须明白评估报告特别事项说明第（三）项所具的可能风险。
受让方资格条件	1、　　1、受让方是企业法人单位的，（其控股股东或实际控制人不得另外有从事与标的企业主营业务相同业务）注册资本应在人民币3000万元（含）以上，2012年主营业务收入1亿元以上，且近三年无亏损，目前正在安置的残疾人就业人数不少于150人，持有效半导体行业民政福利生产企业资格牌照（提供地市级民政部门颁发的证照及员工社保记录），没有不良纳税记录和违法司法记录。　　2、受让方可以是自然人或自然人联合体（联合体人数不超过5人），必须现从事电子电器行业国有或国有控股民政福利生产企业（规模为中型企业）主要负责人、技术或经营管理骨干负责人连续10年以上资历，高级工程师职称（含）以上，具管理经验，社会责任感强，无不良信用记录。（由其上级主管单位出具证明）　　3、现在职在岗符合标的公司持股条例规定的原职工股东、工会法人可参与本次产权转让的竞购。

保证金设定

是否交纳保证金	是
交纳金额	500万元
交纳时间	意向受让方经资格确认后5个工作日内交纳

转让方简况

转让方基本情况

转让方名称	佛山市投资控股有限公司
注册地（住所）	中国广东省佛山市禅城区佛山市禅城区季华五路18号十三层（自编15楼）
经济类型	国有独资公司
公司类型（经济性质）	有限责任公司
持有产(股)权比例	51%
拟转让产(股)权比例	51%

产权转让行为批准情况

国资监管机构	市级国资委
所属集团或主管部门名称	佛山市人民政府国有资产监督管理委员会
批准单位名称	佛山市人民政府国有资产监督管理委员会

挂牌信息

挂牌公告期	自公告之日起20个工作日
挂牌期满后，如未征集到意向受让方	延期，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，最多延长24个周期。
交易方式	挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价
发布媒体名称	上海证券报
风险提示	以上信息来源于转让方提供的资料，请意向受让方进行必要的调查核实，南方联合产权交易中心对上述信息披露不做任何承诺和担保。

易机构

经办部门	交易二部
交易机构项目负责人		联系电话
交易机构项目经办人	李文峰	联系电话	020-22360260
传真	020-22360299

受托机构

受托机构名称

佛山南方产权交易所有限公司

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